Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, – СБУ

Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, – СБУ (ІНФОГРАФІКА).

03/07/2020 - 0:33.

.

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Державною податковою службою України провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.

Про це інформує Цензор.

НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно.

Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи.

Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем.

Це втручання спотворило процеси обробки інформації.

В результаті – держбюджету завдано збитки в особливо великих розмірах.

У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою.

На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень.

Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн.

Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому.

І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200 млн.

Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд.

гривень податкових платежів.

“СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати людський фактор, і змінити програмні алгоритми”, – говориться в повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч.

2 ст.

361 Кримінального кодексу України.

Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч.

2 ст.

205-1 КК України.

Сума збитків, завданих державі з використанням даних підприємств, становить 100 млн гривень.

Раніше ІНФОРМАТОР писав, що правоохоронці викрили злочинну групу під керівництвом полковника СБУ.