/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F123%2Fdf104e1479bb7b64e730b58f4d16ec07.jpg)
Нацбанк применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга
В апреле Национальный банк Украины (НБУ) применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Креди Агриколь Банк получил письменное предостережение за невыполнение обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установить деловые отношения с физлицом, включенным в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.
МИБ также получил письменное предостережение за нарушение требований, которые касаются внутренних документов банка по вопросам финмониторинга, а также за ненадлежащую оценку финансового состояния клиентов.
Полтава-банк оштрафован на 300 000 грн за то, применял риск-ориентированные подходы анализа финансовых операций клиентов на непостоянной основе.
В Нацбанке отмечают, что эти меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые выявлены до карантинных ограничений.
Сообщалось, что НБУ в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" — на 800 тыс.
грн и Укрэксимбанк — на 600 тыс.
грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F52%2Ffd9595f53d47e0bfd78f7670d67daab7.png)
Хто такий Муртаза Лакхані, якого називають головним трейдером російської нафти
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F9abd89710686e2ade51b26f76cc87d44.jpg)
Країни ОПЕК+ у серпні збільшать видобуток нафти на 548 тисячів барелів за добу
Названо найкращого роботодавця в галузі енергетики
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2Fe201747b8b58398cf99c479845fcfffa.jpg)
Мінімальну зарплату будівельникам, які працюють на обʼєктах відновлення, підвищили удвічі - Кулеба
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F68%2F208ef2b48139fbc24686838685c38264.jpg)
Ріпак у Європі подешевшав на 30 €/т на тлі слабкого попиту
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F131%2Fd7f3f2aa8480d3b6f39ed8488ae756de.jpg)