На Днепропетровщине разоблачили деятельность нелегального элеватора

Правоохранители на Днепропетровщине обнаружили группу, которая организовала работу нелегального элеватора, нанеся государству минимум 20 миллионов гривень убытков.

“По версии досудебного следствия, несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили вблизи речного порта одного из городов Днепропетровского региона элеватор.

Его мощности были рассчитаны для приема, хранения и просушки до 5 тысяч тонн сельхозкультур на месяц.

Участники группы принимали от местных фермеров зерновые культуры за наличные без оформления соответствующих документов и соответственно без уплаты налогов и сборов в госбюджет страны.

К тому же хранение и просушка сельскохозяйственных культур осуществлялась с нарушением необходимых санитарных норм.

На зерновые, соответственно, оформляли фиктивную документацию.

Грузы организаторы сделки доставляли на речных баржах в украинские морские порты для продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, хозяйственная деятельность элеватора осуществлялась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась ни в одном официальном отчете.

Поэтому организаторам удавалось скрывать противоправную деятельность в течение 2019 года.

Нелегальный оборот элеватора составлял почти 90 миллионов гривень, в результате чего государство не получило минимум 20 миллионов гривень налогов.

По предварительным материалам расследования, выявленные нарушения касаются не только сферы налоговой дисциплины, но и норм градостроительства, охраны природной среды и обеспечения техногенной безопасности.

В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схеме.

Также проверяется информация относительно возможной причастности должностных лиц местной власти, правоохранительных и контролирующих органов к функционированию нелегального элеватора и незаконным сделкам.