Завершено розслідування щодо організатора фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» та трьох його спільниць

Встановлено понад 90 інвесторів, яких зловмисники ошукали на суму майже 26 млн грн. Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили, задокументували та припинили злочинну діяльність фігурантів співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що головний у шахрайському бізнесі є 28-річний житель Березівщини. До «співпраці» він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна, і отримує надприбутки.

Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників. Неіснуючу фінансову компанію популяризували через соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі з людьми. На початкових етапах навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми за рахунок коштів інших, щоб зміцнити довіру та залучити більше грошей.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв і, вклавшись у фінансову піраміду, зазнали загальних збитків у розмірі 25 млн 742 тис. грн.

Кошти надходили на електронні гаманці зловмисників і розподілялися між ними.

Крім того, правоохоронці встановили, що організатор оборудки незаконно здобуті гроші вводив у фінансовий обіг. Зокрема, він купував майно, серед якого 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду. Загалом зловмисник легалізував 61 млн грн.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автівки, готівку та інше майно. За клопотанням слідчих суд наклав на все арешт.

Фігуранти були затримані у процесуальному порядку. В подальшому суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони не скористалися.

Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули правопорушникам обвинувачення за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-Vlll від 22.11.2018) та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене організованою групою, у великих та особливо великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілим, зокрема повторно. А чоловіку – ще й за ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з санкціями, максимальне покарання за ці злочини – до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачення підтримуватиме Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеса.

Поліцейські закликають громадян не вкладати кошти у сумнівні організації та фінансові піраміди, перевіряти законність діяльності компаній, наявність ліцензій, фінансової звітності та реєстраційних документів. Схеми на кшталт «VinEco» та «Vinex Trade» створюють ілюзію прибуткового бізнесу, обіцяють високі доходи та бонуси за залучення нових учасників, але реальні кошти розподіляються між організаторами, а інвестори залишаються зі збитками. Будьте обачними і не дозволяйте шахраям ошукати себе. Якщо ви вже стали жертвами схожих схем, звертайтесь до поліції для фіксації злочинних дій та захисту своїх прав.

Одеське районне управління поліції № 1

Tweet