ОГП і БЕБ викрили масштабну схему ухилення від податків та контрабанди електроніки

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що група осіб, які працюють під єдиною торговельною маркою одного з відомих брендів у сфері продажу комп’ютерної техніки та мобільних телефонів, свідомо поділила мережу на понад 100 підконтрольних ФОП з метою мінімізації податкових зобов’язань.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора 11 липня проведено 26 обшуків у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та організації каналів контрабанди популярної техніки.

Серед вилученого під час обшуків - понад 3000 одиниць техніки відомих світових брендів, зокрема Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документи на походження яких відсутні.

Також перевіряється можлива причетність службових осіб митних органів до функціонування каналу незаконного переміщення техніки через державний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від нього.

Слідство триває. Вживаються заходи для встановлення повного кола причетних осіб та відшкодування збитків, завданих протизаконною схемою державі.

Як повідомляв Укрінформ, ексдиректору і колишньому головному бухгалтеру компанії-авіаперевізника, яку пов’язують з відомим українським бізнесменом, повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на понад 344 млн грн.