Заволоділи понад $404 млн під час придбання бурових вишок – судитимуть ще одного співучасника злочинної організації

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно одного із учасників злочинної організації про заволодіння 404,3 млн доларів США Чорноморнафтогазу під час придбання двох бурових вишок.

Очолював цю злочинну організацію експрезидент-втікач. Серед її учасників були керівники і службові особи Кабінету Міністрів України, НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», окремих банківських установ України, суб`єкти господарської діяльності та цивільні особи.

За даними слідства, учасники злочинної організації у 2010-2011 роках організували і провели державні закупівлі для ДАТ «Чорноморнафтогаз» двох морських плавучих бурових установок за майже вдвічі завищеною вартістю в сумі 404,3 млн доларів США, що в еквіваленті становило 3,2 млрд грн.

В подальшому вони незаконно легалізували кошти через фіктивні компанії-нерезиденти, завдавши збитки державі.

Згідно відведеної ролі обвинувачений для використання у злочинній діяльності створив і придбав понад 30 підприємств, як резидентів, так і нерезидентів. Установчі документи і печатки цих підприємств він передав іншим співучасникам злочинної організації. Також він виготовив фіктивні документи підприємств для використання, у тому числі для уявного проведення тендерів, та за допомогою комп`ютерної програми «Клієнт-банк», здійснював електронні перекази коштів, одержаних злочинним шляхом, та сприяв їх легалізації.

Обвинуваченому інкриміновано участь у злочинній організації, заволодіння майном, службове підроблення, підроблення документів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4, ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України).

З метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, накладено арешт на об`єкти нерухомості обвинуваченого – будинок, земельну ділянку, розташовані у м. Києві, частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю, де він є співзасновником.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР.

Нагадаємо, за вчинення злочинів, пов`язаних у тому числі із заволодінням грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» у сумі 404,3 млн доларів США під час придбання морських бурових установок, повідомлено про підозру 13 особам. Стосовно 3 осіб вже є обвинувальні вироки, інших 9 співучасників оголошено в розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

Tweet