Топ-чиновница НБУ работала в филиале подсанкционной российской компании, - Кушнирук

Глава департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская, которая, согласно регламенту Нацбанка, отвечает за санкционный комплаенс, ранее работала в украинском филиале российской компании ИФД «Капитал», который находится под международными санкциями и до сих пор контролируется структурами российского «Лукойла».

Об этом сообщил экономист, экс-председатель правления банка "Юнекс" Борис Кушнирук.

Эксперт обратил внимание, что хотя в функции департамента чиновницы входит взаимодействие с западными партнерами по вопросу применения и реализации санкций и санкционный комплаенс, в прошлом она работала в филиале российской компании ИФД «Капитал».

«Перечитал официальный прес-срелиз НБУ о ее назначении в 2023 году и не поверил своим глазам. Там отмечено ее опыт работы в коммерческих финансовых учреждениях, среди которых ИФД «Капитал». По сути, это ИФД КапиталЪ. И твердый знак, думаю, сознательно упущен авторами пресс-релиза из-за молчаливого стыда. Ибо ИФД КапиталЪ – это структура российского ЛУКОЙЛа, который заправляет российские танки, БТРы и другую боевую технику, убивающую украинских защитников, уничтожает гражданское население и инфраструктуру», - отметил экономист.

Ссылаясь на данные реестров, он отметил, что ООО ИФД Капитал имеет долю собственности от юрлица из России, а также кипрского оффшора, связанного с материнской компанией ИФД Капитал в России и ее акционеров Вагита Аликперова и Леонида Федуна.

Также, по словам Кушнирука, директор ООО ИФД КапиталЪ – бывший депутат Партии Регионов Алексей Федун – является двоюродным братом одного из акционеров ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, на которого возложены персональные санкции в Украине. Под бессрочными международными санкциями также находится и сам ИФД КапиталЪ – за участие и содействие правительству РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

Борис Кушнирук отмечает, что в Украине ООО ИФД Капитал является владельцем одноименной торговой марки. В России такая же торговая марка оформлена на материнскую структуру, принадлежащую Аликперову и Федуну.

Кроме того, экономист обратил внимание, что в пресс-релизе НБУ не указаны годы работы Анны Липской в ИФД КапиталЪ, однако, по его информации, она работала там после 2019 года – то есть уже после начала российской агрессии и наложения на структуру международных санкций.

«Что-то мне подсказывает, что бывших сотрудников ИФД Капитал не бывает. И потому СБУ следовало бы проверить, каким образом Анна Липская попала на работу в НБУ? Кстати, этим вопросом, кроме СБУ, должны заняться и антикоррупционные органы», - резюмирует эксперт.