Акционерам Укрстройинвестбанка предъявлено подозрение

Акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции предъявлено подозрение в доведении одного из украинских банков до неплатежеспособности и причинении кредиторам ущерба на сумму более 365 млн грн.

Пресс-служба проиллюстрировала фотографию центрального офиса Укрстройинвестбанка в Киеве.

Следствие установило, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим и юридическим лицам без надлежащего документального оформления, фальсифицировали кассовую отчетность, указывая несуществующие поступления наличных, вносили ложные данные об остатках в хранилище КРД банка в акты ревизии и подавали в контролирующие органы недостоверную информацию о финансовом состоянии учреждения.

Специалисты НБУ неоднократно пытались проверить крупные остатки наличности, однако банк отказывал в доступе к хранилищу.

Из-за нарушения ограничений на проведение операций Нацбанк признал банк проблемным, а затем, из-за дальнейшего ухудшения финансового состояния и бездействия менеджмента и акционеров, ввел временную администрацию, которая провела ревизию Киевской региональной дирекции и установила недостачу наличных.

В хранилище ценностей отсутствовало более 153 млн грн, почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс.

В целом в эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.

Детективы провели более 25 допросов сотрудников банка и ряд проверок.

Также нарушения подтверждены служебным расследованием и результатами экономической экспертизы.

Фигурантам предъявлено подозрение в доведении банка до неплатежеспособности по ч.

2 ст.

28, ч.

1 ст.

218-1 УКУ.

Отметим, что в 2023 году НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО Украинский строительный инвестиционный банк.

До этого Нацбанк признал неплатежеспособным Укрстройинвестбанк.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.