Налоговая будет мониторить банковские счета и сейфы украинцев: о чем узнают

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона, направленный на адаптацию украинского законодательства к требованиям Европейского Союза. В частности, речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права ЕС и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)".

Одной из ключевых новаций законопроекта является создание централизованного реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Ведение этого реестра будет возложено на Государственную налоговую службу Украины.

В реестре будет фиксироваться следующая информация:

• дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, электронного кошелька или другого счета;

• вид и номер счета, включая номер в формате IBAN;

• фамилия, имя, отчество владельца счета или сейфа;

• данные о лицах, имеющих доступ к сейфу.

В Министерстве финансов отметили, что реестр не будет содержать информацию о движении средств или остатках на счетах, а также не предусматривает хранение данных о содержании банковских сейфов. Законопроект не вводит никаких ограничений или задержек финансовых операций для физических лиц в связи с введением этого реестра.

Законопроект также определяет перечень субъектов, обязанных передавать информацию в ГНС, и круг пользователей, которые смогут получать доступ к этим данным.

В Министерстве подчеркнули, что целью документа является гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС в сфере предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма. Это одно из ключевых условий для подачи Украиной официальной заявки на присоединение к SEPA (Single Euro Payments Area) — единой зоны евро-платежей, объединяющей более 30 европейских стран.

Напомним, посчитают каждую копейку: налоговая готовит тотальные проверки – кто первый в очереди

Раньше мы рассказывали, что заработал больше, чем нужно - плати штраф: украинцам установили новые правила

Также государство залезет в карман каждому украинцу: детали новой налоговой системы