На Львівщині затримали банкірів, які викрадали кошти клієнтів

У Львівській області викрили працівників одного з відділень банку, які привласнювали кошти з рахунків певної категорії клієнтів. Про це пресслужба Національної поліції в понеділок, 10 березня.

 

Встановлено, що шестеро працівників банку, серед яких керівник відділення, упродовж 2023-2024 років організували протиправну схему заволодіння коштами, які зберігалися на банківських рахунках громадян.

 

Зловмисники, маючи доступ до даних клієнтів, котрі можуть перебувати на тимчасово окупованих територіях та в південних і східних регіонах України, здійснювали заміну фінансових телефонних номерів клієнтів на підконтрольні. Це давало банкірам можливість отримати доступ до системи інтернет-банкінгу, перевипустити банківські картки та здійснювати фінансові операції від імені клієнтів без їх відома.

 

Для створення візуального ефекту присутності потерпілих у відділенні при зміні фінансового номера і перевипуску картки, фігуранти підміняли фото клієнтів за допомогою програмних засобів.

 

Після перевипуску банківської картки керівник відділення особисто її отримував в касі та в подальшому обготівковував кошти через банкомати або Pos-термінали безпосередньо у відділенні.

 

Встановлено, що фігуранти без відома законних власників привласнили кошти з 19 банківських рахунків. Загальна сума збитків становить понад 1 млн гривень.

 

Поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено чорнові записи з інформацією про реквізити клієнтів банку, по яких проведено несанкціоновані фінансові операції, банківські картки, мобільні телефони тощо.

 

Наразі фігурантам, в залежності від їхньої ролі в злочинній схемі, повідомлено про підозри. 

Нагадаємо, у Києві касир комерційного банку привласнив 400 тисяч доларів. Раніше у столиці затримали керівника філії банку і його спільників, які зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів.