Экс-главе банка Аркада грозит до 12 лет за растрату средств инвесторов

Полиция Киева вместе со Службой безопасности расследуют мошенническую схему, по которой бывшие руководители банка Аркада и застройщик присвоили более 110 млн грн, предназначенных для строительства жилого комплекса в Киеве.

Деньги, которые должны были быть направлены на строительство жилья, были потрачены на приобретение корпоративных прав в обанкротившейся строительной фирме, в результате чего проект не был реализован, а инвесторы остались без жилья.

Деньги на строительство, полученные от инвесторов, должны были направляться исключительно по назначению и находились в специальном фонде, контроль за которым осуществляло финучреждение.

В 2018 году бывший глава правления банка, находясь в сговоре с генподрядчиком, разработал мошенническую схему, по которой на средства инвесторов, а это более 110 млн грн, были приобретены корпоративные права в подконтрольной им строительной фирме якобы для "недопущения рисковых ситуаций в будущем".

На момент совершения уголовно наказуемого деяния реальная стоимость этих прав составляла 1 грн, поскольку предприятие отличалось неудовлетворительными показателями и имело кредиторскую задолженность именно в размере полученных средств (более 110 млн грн), но за два месяца до этого инициировало процедуру банкротства.

В результате сделки жилой комплекс так и не был построен, оставив семьи инвесторов без жилья.

Следователи полиции Киева объявили фигурантам подозрение в совершении уголовного правонарушения - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полиция Львовщины передала в суд дела по обвинению председателя обслуживающего кооператива в присвоении более 22 млн грн во время постройки жилого дома.

Добавим, ГБР объявило подозрение бывшему работнику Львовской таможни, который приобрел необоснованные активы.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.