Российский подсанкционный миллиардер владел долей в SpaceX – Bloomberg

Российский миллиардер-сенатор Сулейман Керимов из-за трастового фонда имел долю в американской компании SpaceX, которую возглавляет предприниматель Илон Маск. Ему удалось это сделать даже после введения против него санкций первой администрации Дональда Трампа.

Это свидетельствует о пробелах в выполнении ограничительных мер против представителей российской элиты, поддерживающих политику Кремля, сообщает Bloomberg.

По данным собеседников издания, среди которых двое бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности США, Керимов владел долей SpaceX из-за траста Heritage Trust, зарегистрированного в Делавере, начиная с 2017 года. Первоначально этот траст владел около 1% акций компании.

Холдинг в SpaceX был создан за год до того, как Министерство финансов США ввело санкции против Керимова и других людей за поддержку российской агрессии. Целью санкции было заблокировать активы Керимова и помешать ему вести бизнес с американскими компаниями. Citigroup Inc., которая управляла трастом, обратилась за консультацией в Министерство финансов и пришла к выводу, что блокирование активов Heritage Trust не необходимо, поэтому фонд продолжил функционировать.

В июне 2022 года Министерство финансов США заморозило траст в 1 миллиард долларов, установив, что он был создан для управления американскими активами Керимова. Согласно расследованию, фонд использовал сложную систему юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть связь с сенатором. По словам источников, часть в SpaceX продали еще до начала процедуры ареста активов, а о владении траста акциями компании Маска ранее не сообщалось.

"Эта ситуация освещает трудности в обеспечении соблюдения санкций из-за сложных финансовых схем, а также вызовы, с которыми сталкиваются закрытые компании, такие как SpaceX, оценена в 350 миллиардов долларов. Кроме того, она ставит вопрос об эффективности проверки инвесторов крупными финансовыми учреждениями, в частности, Citigroup, которая находится под следствием Министерства юстиции США в связи с ее ролью в работе с Heritage Trust", – пишет Bloomberg.

Закрытые компании обычно проводят тщательную проверку инвесторов, но в некоторых случаях определить конечного держателя акций сложно. Инвесторы могут приобретать долю через юридические лица, созданные специально для таких сделок, или же покупать акции на вторичном рынке.

Сулейман Керимов, которому 58 лет, занимает 282-е место в мировом рейтинге Bloomberg Billionaires Index, имея состояние около 9,9 миллиарда долларов. Он является 17-м самым богатым гражданином России.

Напомним, США обратились в суд за разрешением для продажи суперяхты Amadea стоимостью 300 миллионов долларов, якобы принадлежащей подсанкционному российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Судно хотят продать из-за безумных затрат на его содержание.