Польша ужесточит контроль за финансами украинцев: кому грозит блокирование счетов

Начиная с 2025 года, польские налоговые органы усилят мониторинг финансовых операций иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес или осуществляющих денежные переводы. В фокусе – борьба с мошенничеством и теневыми схемами, которые наносят значительный ущерб государственному бюджету Польши.

Для украинцев это может означать более строгие проверки и даже блокирование банковских счетов в случае выявления нарушений.

Особое внимание налоговые органы будут уделять отраслям, часто становящимся полем для злоупотреблений:

1. Строительные услуги: Использование фиктивных счетов-фактур, уменьшающих налоговые обязательства, вызывает подозрения.
2. Нематериальные услуги: Из-за сложностей проверки реальности предоставленных услуг эта область часто попадает в зону риска.
3. ИТ-сектор: Подделка документов и теневые транзакции остаются одними из главных проблем.

Украинцы, работающие в этих областях, рискуют оказаться под тщательным мониторингом.

Основные причины, по которым могут быть заблокированы счета:

• Большие транзакции без четкого назначения или из ненадежных источников.
• Использование поддельных счетов-фактур для уменьшения налоговой нагрузки.
• Несвоевременное декларирование доходов или их сокрытие.

Подобные меры объясняют стремлением Польши усилить контроль над теневыми схемами и обеспечить прозрачность финансовых операций.

Чтобы снизить риски блокирования счетов и штрафов, украинским бизнесменам в Польше следует придерживаться следующих правил:

1. Вести подробный учет всех финансовых операций.
2. Своевременно представлять отчеты и платить налоги.
3. Проверяйте поставщиков и партнеров на надежность.
4. Избегать сомнительных сделок и не использовать теневые схемы.

Кроме того, эксперты советуют консультироваться с бухгалтерами и юристами, специализирующимися на польском налоговом законодательстве.

При блокировании счета следует немедленно обратиться в отделение банка, предоставить документы, подтверждающие легальность финансовых операций, и инициировать перевод средств на счет в другом банке.

Напомним, безвиз уже не будет бесплатным: украинцам придется платить за въезд в ЕС.

Ранее мы рассказывали, что Польша стала более лояльной к украинцам: кто сможет остаться еще на несколько лет

Также Чехия продолжила поддержку украинцев: кто получит еще больше привилегий