Выдавали себя за агробизнесменов: мошенники набрали кредитов почти на 30 мл

Правоохранители разоблачили пятерых членов организованной группы, которые мошенническим способом под видом агробизнесменов завладели 29 миллионами гривен банков.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 12 декабря.

Члены группы подыскивали агропредприятия, подделывали документы о наличии на их балансе недвижимости и техники, которую можно использовать как залог при заключении кредитных договоров.

Далее злоумышленники обращались в разные банки, предоставляя поддельные документы финансовой отчетности общества, договоры аренды помещений, другие документы, выдающие их за надежных заемщиков и просили предоставить им кредит.

Организовала преступную схему 46-летняя жительница Ровно, привлекая к ней четырех соучастников в возрасте от 25 до 54 лет.

В течение 2021-2024 годов они выдавали себя за успешных агробизнесменов.

Двое участников мошенничества вели переговоры с банками, представляясь руководителями вымышленных агропредприятий, еще один - показывал залоговое имущество, которым якобы владели эти предприниматели, четвертый сообщник подвозил им поддельные документы.

На заседании кредитных комитетов "агробизнесмены" делали вид представителей успешного агропромышленного бизнеса и в результате им удалось получить кредитов на общую сумму 29 миллионов гривен (4 миллиона в частном банке, 25 - в государственном).

При последней попытке получить ссуду в 25 миллионов гривен и обмануть частный банк мошенникам помешали правоохранители, задержав их на "горячем".

В общей сложности за несколько лет псевдобизнесмены пытались завладеть более 60 миллионов гривен.

Всем пяти участникам организованной группы сообщено о подозрениях.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Киеве мошенника, который планировал выманить 700 тысяч долларов у бизнесмена.

Мошенники выдавали человека за медведя для обмана страховых компаний.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.