Ексзаступника голови банку підозрюють у пособництві в привласненні 150 млн

Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Викрито групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі. Про це 11 листопада пресслужба БЕБ.

Зазначається, що голова правління відкритого акціонерного товариства спільно із колишнім заступником голови правління акціонерного банку оформили 150 млн грн кредиту під заставу нерухомого майна без наміру повернути кошти. Надалі кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства Компанії з управління активами нібито за цінні папери.

Згодом права власності на заставне майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у м. Києві, за підробленим договором, керівник ВАТ переоформив на користь третіх пов’язаних осіб.

Встановлено, що колишній заступник голови правління банку уклав завідомо підроблений договір уступки права вимоги за кредитним договором між банком та новим кредитором – підконтрольною іноземною компанією. Ця компанія перебувала у статусі припинення та не здійснювала господарської діяльності. Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї.

Такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку. Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину.

Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше повідомлялося, що прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ Банк Фінанси та Кредит та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна. Фактично виведено з території України і не повернуто банку Фінанси та Кредит понад 608 млн гривень.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему розкрадання коштів із бюджету Дніпра, яка завдала державі збитків у щонайменше 34 млн грн. Гроші привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради.