Завершено расследование в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей.
Им инкриминировано участие в преступной организации и растрате вверенного им имущества.
Об этом 1 октября сообщил Офис генпрокурора.
По данным следствия, участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новосозданное юридическое лицо.
Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не располагало каким-либо имуществом.
В дальнейшем фигуранты изготовляли внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их в качестве основания для вывода средств из банка заемщиком.
В результате из счетов банка незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств.
В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации.
То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн.
Подозреваемые находятся под стражей.
Также идет расследование в отношении фактического собственника АО Банк Финансы и Кредит по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.
Ранее бывшему акционеру банка АО Банк Финансы и Кредит олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям сообщили о подозрении в деле вывода 519 млн гривен из банка.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram та Whats.
me/korrespondentnet та Whats.