Скандал вокруг "Даймонд Пей": 500 млн грн "убегут" в карманы людей с российским паспортом

18 сентября, 17:12

Пришло время напомнить об истории, которая касалась выводы из-под блокировки Национального банка Украины средств финансовой компании "Даймонд Пей". Должно это было произойти из-за схемы искусственной задолженности перед подрядчиками "за рекламу".

Попытка была вывести 54 и 89 миллионов гривен из которых, не без содействия менеджмента "Сенс Банка" 54 млн фигурантам удалось вывести.

Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Евгений Плинский.

Журналист Евгений Плинский пишет, что 17 сентября, был последний день блокировки счетов "Даймонд Пей" со стороны банковских учреждений, которая, лишена лицензии НБУ за наличие контроля со стороны россиян. И есть все шансы, что остатки, в виде около 500 млн. грн. убегут со счетов финкомпании в карманы людей с российскими паспортами, ведь никто не знает с этим делать.

А теперь по порядку:

27.04.2023 НБУ, после тщательной проверки выдал ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» (40169405) лицензию за No 21/765-рк на предоставление платежных услуг.

26.07.2024, через год, Нацбанк отозвал лицензию ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» в связи с выявлением в документах, представленных для выдачи лицензии, недостоверной информации.

Этим решением также признана небезупречной деловая репутация физического лица, являющегося опосредованным владельцем существенного участия в ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» и связанного ООО «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (40169358).

Владельцем ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» через ООО «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» является Голубева Виктория Алексеевна, жена известного организатора финансовых схем (в народе конвертатора) и владельца сети пунктов обмена валют на территории Харькова Александра Чердака. Теневым бенефициаром «Даймонд Пей» считается Максим Сигалов.

Как утверждают источники журналиста в Нацбанке, информация от специальных служб, на основании которой и была отозвана лицензия, свидетельствует о налоговом резидентстве рф Голубевой и связанных лиц (паспортов рф).

После решения НБУ об отзыве лицензии, на счетах «ДАЙМОНД ПЕЙ» в банках оказались заблокированными - 495 млн. на основных счетах, и 72 на транзитных.

В связи с невозможностью вывода средств, бенефициары «Даймонда» придумали схему заключения, задним числом, договоров между ДАЙМОНД ПЕЙ и подконтрольными им ООО «МИЛДСКАЙ», ООО «КИРАМИТ», ООО «ЛЕНТИС ДЕВИЛС» с целью дальнейшего признания фактов невыполнения со стороны Даймонд Пей.

Дальше как по книжке.

Иск в суд, признание долга, судебное решение и исполнение через подконтрольного частного исполнителя Сивокозова. Об этом и была прошлая публикация, когда 54 млн. Сигалову и КО удалось таки вывести.

Но 9 сентября мы получили продолжение реализации этой схемы. Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Ирина Милева, по делу No 904/3368/24, удовлетворила иск ООО «Лентис Девилс» к ООО «Даймонд Пей» в полном объеме. Очередная сумма выведенных «Даймонд Пей» средств составила 15 миллионов гривен. При этом первично иск был на 150 млн., но после «подсвета» что-то пошло не так и ее уменьшили.
И хоть не 150, а 15, но таки миллионов, будут списаны со счетов Даймонда в государственном Укргазбанке и банке ЕПБ.

Но на самом деле это судебно-схемное списание уже ничего не решает, ведь как я уже отметил - срок блокировки решением НБУ истекает. Фактически завтра, эти деньги, владельцы «Дамонда» просто выведут без каких-либо судей.

Госфинмониторинг - как же статья 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»?

Национальный банк - как же нормы законов «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности» и постановлений Правления Нацбанка для банковских учреждений о выявлении связей с государством-агрессором и блокировании таких счетов и операций?

Правоохранительные органы и прокуратура, вы где? Возможно НАБУ заинтересуется этим всем, а в том числе и тем, что член КРАИЛ Евгений Яхний получал от «Даймонд Пей» деньги на свои счета?