Теневые схемы закупок для армии: БЭБ изъяло 4,7 млн ​​евро наличных

Сотрудники Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро "черных" наличных в рамках расследования уклонения от уплаты налогов компаниями-поставщиками продуктов для украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Отмечается, что огромную сумму неучтенных наличных перевозила бухгалтер компании в багажнике авто.

При задержании происхождения денег женщина объяснить не смогла.

"Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мер. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства" , - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в 2022-2023 годах компания поставила в адрес Министерства обороны продукты на 14,5 млрд грн по НДС. Должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по покупке и поставке продуктов питания с подконтрольными фирмами, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС, что позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

БЭБ провело обыски в офисах группы компаний, по адресам проживания фигурантов и изъяло документы и черновую бухгалтерию.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 УК продолжается.