Высокий суд Цюриха оставил в силе решение низшей инстанции о признании четырех сотрудников швейцарской "дочки" Газпромбанка виновными в помощи российскому виолончелисту Сергею Ролдугину, происхождение денег которого банкиры не проверили должным образом при управлении двумя его банковскими счетами.
Сообщается, что всех четырех приговорили к штрафам от 48 тысяч до 540 тысяч швейцарских франков (в пересчете - от 50 тысяч до 563 тысяч евро), а также к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком, однако защита обжаловала этот приговор.
Стороны могут оспорить приговор в высшей судебной инстанции Швейцарии - Федеральном суде.
Речь идет о двух счетах на сумму около 50 млн швейцарских франков (52 млн евро), открытых на имя Ролдугина.
В Швейцарии банки обязаны отклонить или прекратить деловые отношения, если есть сомнения по поводу личности контрагента, как было в этом случае.
"Не подлежит сомнению", как установил суд в Цюрихе, лишь то, что сам Ролдугин не может быть настоящим бенефициаром этих денег, а защита музыканта настаивала на обратном.
"Сергей Ролдугин не просто какой-то там виолончелист и дирижер, но еще и кремлевский фаворит, который, очевидно, имел доступ к особым возможностям финансирования, что позволяет ему накопить солидное состояние", - заявил его адвокат.
Истинная принадлежность миллионов на счетах не стала предметом рассмотрения этого процесса.
СМИ неоднократно писали, что Ролдугин может быть "кошельком Путина".
В 2016 году виолончелист оказался в центре скандала с утечкой документов панамских офшоров фирмы Mossack Fonseca.
Через компании, формально принадлежащие близкому другу Путина, проходили многомиллиардные соглашения.
Кремль отвергал какие-либо предположения о том, что средства Ролдугина связаны с Путиным.
Добавим, что Сергей Ролдугин - российский виолончелист и бизнесмен из Санкт-Петербурга, близкий друг российского диктатора Путина и крестный отец президентской старшей дочери.
Был причастен к нескольким схемам отмывания денег и офшорных схем для российских элит.
После российского вторжения в Украину в 2022 году Евросоюз ввел санкции против Ролдугина.
Его имя упоминается в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей, согласно которым Ролдугин владеет двумя офшорными компаниями, проведшими сомнительные соглашения на 2 млрд долларов.
Литва подтвердила связь "друга Путина" с офшорами.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram та Whats.
me/korrespondentnet та Whats.