АРМА разыскало активы чиновника, который хотел перевезти через границу $1 млн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы служащего одного из органов местного самоуправления, пытавшегося перевезти через границу Украины около $1 млн.

Отмечается, что при пересечении границы чиновник предоставил работникам таможенного поста заведомо поддельный документ, чтобы скрыть происхождение средств.

По данным следствия, эти средства были получены преступным путем.

АРМА с помощью информационных и справочных систем, реестров и банков данных разыскало имущество фигуранта.

Речь идет о трех транспортных средствах, трех земельных участках, четырех объектах недвижимости и долях в уставных капиталах предприятий на почти 30 млн гривен, которые являются собственностью чиновника.

По словам замглавы АРМА Павла Великоречанина, АРМА передает эту информацию в орган досудебного расследования для дальнейшего наложения ареста на это имущество.

Напомним, АРМА разыскало скрытые за границей активы украинца на 4 млн долларов.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.