Ответит ли "Альянс" за махинации с гарантиями: главу правления банка объявили в международный розыск

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение следственного судьи, постановив избрать главе правления Банка Альянс меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом пишет издание КП.

Речь идет о деле о хищении средств "Укрэнерго" (около 1 млрд грн) компанией "Юнайтед Энерджи" бизнес-партнера Коломойского. Банк Альянс выдал банковскую гарантию. Банк отказался от обязательств и ведет судебную войну против "Укрэнерго". Об объявлении подозрения участникам схемы, среди которых Юлия Фролова, НАБУ отчитывалось в январе 2024 года. Однако решение может не повлиять на уголовное дело № 52022000000000091, которое НАБУ расследует с мая 2022.

Фролова с 13 марта 2022 руководит Банком Альянс, находясь за границей. В международный розыск Фролову объявили 19 января 2024, но найти ее, несмотря на известный адрес в Словацкой республике, Интерпол не может.

"Низкая вероятность того, что Ю.Фролова будет доставлена в украинский суд и получит реальный приговор, ставит вопрос о реальных целях расследования НАБУ по делу. Следствие настаивает, что решение о выдаче аффилированной с И.Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" банковской гарантии на 1,85 млрд грн принималось единолично Ю.Фроловой в нарушение устава Банка Альянс, поскольку сумма гарантии превышала 25% активов банковского учреждения. При этом в отчетную документацию Банка Альянс для НБУ был осуществлен подлог: с целью скрыть реальную сумму банковской гарантии в НБУ предоставлены документы о выдаче гарантии всего на 300 млн грн… Ю.Фролова назначена единственной, кто несет полную и нераздельную ответственность за незаконную деятельность Банка", – пишет издание.

Банк Альянс продолжает работать с банковскими гарантиями, несмотря на признание нарушений со стороны НБУ. Мировая практика и нормативы НБУ предусматривают в таких случаях по меньшей мере введение в банк временной администрации, а неприкосновенность Банка Альянс связывают с влиянием Дмитрия Фирташа. Расследование НАБУ по "Укрэнерго" активизировалось после того, как в декабре 2022 Хозяйственный суд г. Киева по делу № 910/32 68/22 вынес решение в пользу "Укрэнерго" и обязал Банк Альянс уплатить госкомпании 1 млрд 113 млн грн. Доказательства неправомерной деятельности Фроловой датируются маем - августом 2023. Действия следствия по делу синхронизируются с действиями Банка Альянс, адвокаты банка затягивали рассмотрение жалобы на решение Хозсуда в апелляционном суде, а детективы НАБУ собирали доказательства фальшивого характера банковской гарантии, против главы правления. То есть приоритетом было избрано наказание Фроловой, а не возвращение государству средств, пишет КП.

Материалы производства НАБУ были использованы Банком Альянс в октябре 2023 для иска к "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи" о признании банковской гарантии не подлежащей выполнению и признанию прекращенным обязательства банка (дело № 910/16479/23). Хозяйственный суд Киева быстро удовлетворил иск банка, что послужило основанием для Северного апелляционного суда остановить разбирательство по делу № 910/32 68/22.

"Вопрос о выплате Банком Альянс в пользу "НЕК "Укрэнерго" 1 млрд 113 млн грн снова отсрочен на неопределенное время… Из-за судебной и правоохранительной системы, а также из-за бездействия Нацбанка создаются искусственные основания для вывода Банка Альянс из-под удара... Ю.Фролова продолжит успешно скрываться от следствия. А "НЭК "Укрэнерго" придется продолжить поиск необходимых разрушенной энергетической отрасли средств у международных спонсоров", — говорится в материале.