Крупнейшая сумма в истории: за что США требуют от скандальной криптобиржи миллиарды

Американские власти предложили крупнейшей криптобирже мира Binance компромисс, который может покончить с многолетним расследованием деятельности компании и снять с нее обвинения. Озвученная сумма стала самым большим урегулированием в истории США, предложенным криптобирже.

Ссылаясь на осведомленные источники, издание Bloomberg сообщило, что министерство юстиции США запросило от Binance более $4 млрд, чтобы положить конец расследованию. Это позволит компании продолжить работу в Соединенных Штатах. 

При этом возможность того, что основателю криптобиржи Чанпэну Чжао предъявят уголовные обвинения в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций сохранится. Впрочем, это вряд ли приведет к его аресту, поскольку мужчина проживает в ОАЭ, которые не подписывали договор об экстрадиции с Америкой.

Ситуация с переговорами остается нестабильной, но если стороны сумеют прийти к консенсусу, о сделке могут объявить в конце ноября. Пока что официально ни в Минюсте США, ни криптобиржа эту информацию не комментировали.

Ранее Министерство юстиции подало в суд на Binance, заявив, что нормы биржи умышлено были разработаны таким образом, чтобы способствовать отмыванию денег и уклонению от санкций. В компании Чжао эти обвинения опровергли, но заявили, что сотрудничают со следствием, и обязались улучшить соблюдение требований.

А 5 июня 13 обвинений к Binance и Чжао выдвинул один из главных финансовых регуляторов США – Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Среди прочего, утверждается, что ни Binance, ни ее дочернее подразделение в США Binance.US не были зарегистрированы в стране как биржа или криптоброкер.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне регуляторного давления и под угрозой судебного разбирательства Binance покинули 15 топ-менеджеров. В частности, уволился глава российского подразделения Владимир Меркис 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!