В Украине финмониторинг политически значимых лиц сделают пожизненным

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в законопроект №9269 о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

"За" проголосовали 243 депутата.

Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

В документе предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭР) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг вместо трех лет.

"Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года.

Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", - пояснил парламентарий.

Politically Exposed Persons (PEPs) – термин, используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности: президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ.

Напомним, в Международном валютном фонде начали изучать на соответствие структурному маяку окончательную версию закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

Закон вступил в силу с 1 августа.

Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением о расширенном финансировании с МВФ.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.