На Кипре задержали сообщника бизнесмена Жеваго

Правоохранители задержали на Кипре по запросу Украины бывшего заместителя председателя правления банка Финансы и Кредит, являющегося сообщником владельца финучреждения, бывшего нардепа Константина Жеваго в отмывании более 100 млн долларов.

Об этом сообщило ДБР в пятницу, 28 июля.

"На основе собранной ДБР доказательной базы суд принял решение по содержанию подозреваемого под стражей.

В настоящее время работники бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину", – говорится в сообщении.

В ДБР напомнили, что в рамках расследования самому Жеваго было доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Также подозрения в совершении преступления получили нескольких топ-менеджеров банка.

Они организовали механизм растраты $113 млн финучреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков.

На сегодняшний день наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц.

В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен – корпоративные права предприятий, 26 объектов недвижимости.

Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом.

Это, в частности, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в АРМА.

Напомним, в конце 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

Но в марте стало известно, что Франция отказала в экстрадиции бизнесмена.

В мае ДБР заявило о продвижении в возвращении денег Жеваго.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.