БЭБ арестовало на 13 млн грн активы компаний, поставлявших песок и гранит в РФ

Компании также уклонялись от налогов.

Бюро экономической безопасности Украины арестовало корпоративные права четырех предприятий — недропользователей. Их владельцами являются подсанкционные лица и гражданин РФ, сообщает пресс-служба БЭБ.

Конечным владельцем средств этих компаний является гражданин РФ, в пользу которого на протяжении 2020-2021 годов выведено более 224 млн грн. Общая сумма арестованных активов составляет 13 млн грн.

Эти четыре предприятия имели специальные разрешения на пользование недрами Украины. Они извлекали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей и торговали строительными материалами по всей Украине.

Извлеченные полезные ископаемые общегосударственного значения по заниженной стоимости они продавали на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем перепродавали их предприятиям реального сектора экономики по рыночным ценам. Такая схема позволила уклоняться от уплаты налогов.

Как сообщают правоохранители, в результате рентная плата за пользование недрами была занижена на 23 млн грн. Экспорт в РФ предприятиями — недропользователями полезных ископаемых составил 62 млн грн.

Также в ходе следствия правоохранители обнаружили, что должностные лица предприятий нарушили налоговое законодательство: занизили рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в период с 2018-2022 годов более чем на 8,7 млн грн и налога на прибыль на сумму 7 млн грн.

Уголовное производство открыли по фактам нарушения правил использования недр, незаконной добычи полезных ископаемых (ч. 3 ст. 240 УК Украины), уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст.209 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу относительно преступной деятельности российского миллиардера Сергея Кабаргина. Ценой украинских ресурсов он помогал РФ.