ГБР: Швейцария арестовала активы Жеваго на сумму более 113 миллионов долларов США

Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с АРМА (Агентством по управлению активами) продолжает работу над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов США на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экснардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго. Как сообщили в пресс-службе ГБР, средства были арестованы на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований.

Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о крупной сумме активов, которая находится на замороженных счетах и превышает 113 миллионов долларов США. В настоящее время ведомство принимает меры по передаче арестованных средств в АРМА.

По данным ГБР, в ходе расследования уголовного производства против Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 27, частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Подозрения также были объявлены ряду высокопоставленных чиновников банка, которые организовали схему расходования 113 миллионов долларов США из финансового учреждения, нанеся ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

В настоящее время был наложен арест на имущество подозреваемого олигарха и юридических лиц, связанных с ним. Это включает в себя акции его предприятий на сумму сотен миллионов гривен, корпоративные права компаний, 26 недвижимых объектов. Также было арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди этого имущества есть 14 имущественных комплексов, 21 доля имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет и яхта.

В бюро напомнили, что в октябре 2020 года арестованы активы общей стоимостью более 300 миллионов гривен, которые были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Среди этих активов находились корпоративные права, средства и 26 объектов недвижимости, в том числе оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч квадратных метров.