Киберполиция разоблачила мужчину, который незаконно конвертировал гривны в рубли

Киберполиция разоблачила жителя Одесской области, который проводил безналичный обмен гривен на рубли, несмотря на запрет Нацбанка и отсутствие соответствующей лицензии.

Свои услуги мужчина рекламировал в мессенджере.

"После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту.

Используя валютные биржи, посредством перевода формата peer-to-peer конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля.

Далее электронным российским рублем пополнял баланс карт российских рублей – по выбору заказчика услуг.

Конвертация рубля в гривну также проходила через валютные биржи в формате peer-to-peer", – говорится в сообщении.

Для реализации схемы мужчина использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц.

За свои услуги он удерживал с клиентов около 30% суммы перевода.

По оперативным данным, правонарушитель успел провести 5 000 операций по обмену валюты на общую сумму более пяти миллионов гривен.

Во время обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, платежные карты, SIM-карты и более 600 тысяч гривен наличными.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили противоправную деятельность двух 26-летних мужчин, которые взламывали учетные записи вэб-ресурсов.

Украинец продавал россиянам персональные данные европейцев.

Новини від Кореспондент.

net у Telegram.