Задержаны организаторы международной схемы незаконного перемещения наличных денег в Украину

13 марта, 14:52, 2023

Правоохранители задержали организаторов международной схемы незаконного перемещения наличных денег в Украину, которые были похищены на временно оккупированных территориях.

По данным Службы безопасности Украины, операция была проведена 13 марта. Пять участников схемы были задержаны на пункте пропуска "Порубное" при попытке пересечения границы под видом туристов. В ходе обыска изъято около 37 миллионов гривен. Часть наличных денег была спрятана в чемоданах, а часть - прикреплена к телу преступников.

"По предварительным данным, деньги были похищены на оккупированных территориях и затем перемещены в одну из стран Ближнего Востока, , а затем через европейские страны в таможенную границу нашего государства", - говорится в сообщении.

Задержаны организаторы международной схемы незаконного перемещения наличных денег в Украину - Фото 1

Сейчас изъятые деньги находятся под арестом, правоохранителями изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.

Служба безопасности Украины сотрудничает с Государственной службой финансового мониторинга, чтобы отследить все маршруты и причастные лица в нелегальном канале. Часть денег, которые были изъяты ранее в транзитной стране ЕС, также были заблокированы. Вопрос о взыскании этих средств в пользу Украины до сих пор остается открытым.

Источник материала