НБУ готовит санкции против банков, которые помогали игорному бизнесу уйти от налогов

НБУ готовит санкции против банков, которые помогали игорному бизнесу уйти от налогов

Национальный банк Украины готовит меры воздействия по отношению к девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка.

Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на «слугу» Ольгу Василевскую-Смаглюк

Уклоняться от налогообложения игорному бизнесу помогают недобросовестные субъекты первичного финмониторинга банков, создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, подмена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал.

Справка

Мискодинг – вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа. Применяется для обмана потребителей, преимущественно в сферах азартных игр, криптообмена.

Через нелегальные схемы прошло более 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, финансирование терроризма и др., утверждает Василевская-Смаглюк.

Депутат «Голосу» Ярослав Железняк, ссылась на данные СБУ, отметил, что только сейчас один банк использует мискодинг на 7-8 млрд грн в месяц.

После открытия дел по уклонению от налогообложения игорным бизнесом правоохранительные органы проверили 2 млн банковских карт, закрыли 120 терминалов пополнений.