Житель Днепра и его сообщники выманили у предпринимателей 92 млн грн

ГБР и полиция разоблачили преступную организацию, которая выманивала у предпринимателей деньги под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции.

"Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе.

Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые.

Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных", - говорится в сообщении.

Мошенники тщательно готовились к каждой преступной сделке.

"Получив данные по очередному потенциальному "клиенту", они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекций и других государственных учреждений", - сообщают в ГБР.

Для получения незаконной прибыли участники преступной организации разыгрывали целый "спектакль".

"Сначала злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, относительно ее возможной покупки.

При этом они применяли манипулятивные технологии, например предлагали цену выше рыночной на конкретный вид зерновых культур и т.

Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия.

Параллельно проходили переговоры "от имени директора" настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.

Впоследствии на липовые счета "продавца" поступали средства от предприятия-покупателя.

При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию", - сообщают подробности в ГБР.

Имея удаленный доступ к банковским счетам, мошенники переводили деньги на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы, а попавшиеся на их «крючок» предприниматели оставались и без своей сельхозпродукции, и без денег.

Правоохранители остановили мошенников.

Установлено четыре эпизода завладения деньгами предпринимателей из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн грн.

В ГБР сообщают, что мошенники в своих мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Организатор и шесть его сообщников уведомлены о подозрении в участии в преступной организации, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и подделке документов.

Санкции соответствующих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Мошенники в интересах РФ украли почти 100 млн грн со счетов мариупольцев.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.