«21 млн евро и 5,5 млн долл.»: НАБУ завершило расследование в отношении Насирова

«21 млн евро и 5,5 млн долл.»: НАБУ завершило расследование в отношении Насирова

НАБУ и САП отчитались о завершении расследования экс-главе Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника - они подозреваются в получении 5,5 млн долларов и 21 млн евро от агрохолдинга за «услуги» по возмещению НДС.

«Следствие установило получение главой ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в 5,5 млн долл. США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015 - августа 2016 гг. «Плата за услуги», которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС», - сообщается на сайте НАБУ. Часть средств на взятку была взята из возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. Средства глава ГФС получал на счет собственной иностранной компании, компании близких лиц, другие иностранные компании, привлеченные советником.

Из-за этих выплат агрохолдингу глава ГФС также не подавал сведения о суммах по возмещению другим компаниям, которые имели на это право - это привело к судебным искам и возмещению из бюджета еще не менее 2 млн грн пени.

Издание не называет имени подозреваемого, однако в 2015-2016 годах ГФС возглавлял Насиров. Относительно лица, которое давало ему взятки, уточняется, что владелец агрохолдинга также подозреваемый в хищении 1,2 млрд грн стабкредита «ВиЭйБи банк» - именно по этому делу проходит подозреваемым Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга «Ukrlandfarming».

Читайте также

• В марте 2017 года Насироваарестовали с возможностью внесения залога в 100 млн. грн. Их внесли, экс-глава ГФС вышел из СИЗО и в 2019 году обратился в ОАСК, чтобы вернуться в ГФС.
• В декабре 2018 года ОАСК егоподдержал.
• Тогда же Насиров пожелал получить миллион гривен от дававшего показания против него врача, а его адвокаты хотели врача посадить, однако суд проиграли и платить миллионы заставили уже Насирова.
• В феврале 2019 года Шевченковский суд столицыарестовал 300 тысяч долларов на его счету в Великобритании.
• В конце августа того же года в Верховном Суденачали рассматривать полномочия Насирова в ГФС, а уже в сентябре ВСотменил все решения судов в его пользу.