Суд арестовал товарные знаки офшорной компании российского олигарха

Суд наложил арест на товарные знаки офшорной компании российского олигарха, которые использовались украинским банком при выводе активов за пределы страны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, которые использовались украинским банком при выводе активов за пределы Украины. Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку самых крупных по размеру собственного капитала, является российский олигарх», — говорится в сообщении.

По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Установлено, что эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в россии, в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения. Пока знаки принадлежали частному банку российской федерации, ставка роялти составляла 13,4 тысячи долларов. За три года их использование украинским банком в адрес владельца роялти – российского банка было уплачено 1 миллион 400 тысяч гривень.

«После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку рф составила 68,9 млн грн, а размер ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличился более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов», — заметили в ОГП.

По информации следствия, менее чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента было уплачено более 248 миллионов гривень. Задействованные же банки и компания-нерезидент связаны между собой одними бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

По этому факту бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления частного банка в Украине объявлено подозрение. Им инкриминировано умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 миллиона гривень (ч.ч. 2, 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал Укринформ, с начала войны Бюро экономической безопасности инициировало арест российских и белорусских активов на 44 миллиарда гривен.