Вывели активы олигарха рф из Украины - экс-руководители одного из крупнейших банков получили подозрение

Бывшие руководители одного из крупнейших частных украинских банков подозреваются в выводе активов российского олигарха из Украины.

Как передает Укринформ, об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме.

Под процессуальным руководством ОГП составлено уведомление о подозрении бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх.

По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, разработала план вывода активов из финансового учреждения под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в российской федерации, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для применения льготного налогообложения и избежания двойной уплаты налогов.

Пока торговые знаки принадлежали частному банку рф, ставка роялти составляла 13,4 тыс. долларов США. Украинский банк за три года использования торговых знаков уплатил в адрес владельца роялти – российского банка 1,4 млн грн.

После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента сумма вознаграждения материнскому банку рф составила 68,9 млн грн. Величина роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз - до 16,4 млн долларов США. Украинский банк менее чем за год использования этих знаков в адрес кипрского нерезидента уплатил более 248 млн грн.

При этом были задействованы банки и компания-нерезидент, связанные между собой единственными бенефициарными владельцами, которым подконтрольны их должностные лица.

Принимаются меры по вручению уведомления о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка. Также наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн грн.

Как сообщал Укринформ, в начале сентября во Львовской области суд наложил арест на объект недвижимости стоимостью более 13 млн грн, принадлежащий предприятию, владельцами которого являются граждане российской федерации.