В АРМА передали 60 млн грн арестованных средств лиц, организовавших схему переводов из Крыма

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Укринформ.

«По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора в управление АРМА переданы арестованные денежные средства в иностранной валюте более чем на 60 млн грн. Эти средства были изъяты в ходе обыска у лиц, организовавших противоправный механизм денежных переводов с временно оккупированной территории АР Крым», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, организаторы схемы – группа лиц из Киева и оккупированного Крыма.

Они использовали запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, «Мир» и криптовалюты.

Одному из участников группы сообщено о подозрении в совершении незаконных действий с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ч. 2 ст. 200 УК Украины).

«Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные к преступной деятельности лица для привлечения к ответственности», - добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, в АРМА передали недвижимость и сельхозтехнику российской компании на 800 миллионов гривень.