На будівництві "Глибоководного випуску" Тарпану вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету

КИЇВ. 18 січня. УНН. За даними слідства, підозрюваний у розкраданні коштів на проекті "Глибоководний випуск" Руслан Тарпан легалізував понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету. Про це йдеться в Ухвалі Київського районного суду міста Одеса, передає УНН.

Цитата

"У подальшому грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, були легалізовані шляхом їх переведення у готівку через фіктивні суб’єкти господарської діяльності, погашення кредитів ПП “КФ “Будінвестгрупп”, а також використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов’язана із будівництвом вищевказаного об’єкта будівництва, посадовими особами підконтрольних ОСОБА_1 (Тарпану, — ред.) ПП “КФ „Будівнестгрупп“, ПП „Строй-Сістем“, ТОВ „Реставратор-1946“, ПП „Будрембізнес“, ТОВ „Одеські реставраційні майстерні“, ТОВ „Арт Проект-2010“, ТОВ „Компас Проект“, ПП „Грандстиль“, ТОВ „Гранд Отель“, ТОВ „Інкор-Девелоп“, ПП „Інно-Трейдінг“, що входять у так званий холдинг „Інкор-групп“.

Всього у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року ОСОБА_1 (Тарпан, — ред.), діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою зі службовими особами Одеської обласної державної адміністрації та підконтрольних йому підприємств, організував незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 244 156 557,00 грн, та здійснення замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 177 411 423,87 грн.

У подальшому, у період з грудня 2010 року по березень 2013 року ОСОБА_1 (Тарпан, — ред.) організовано легалізацію грошових коштів у загальній сумі 216 541 039,52 грн, отриманих у результаті заволодіння бюджетними коштами, шляхом вчинення фінансових операцій з ними”, — йдеться в документі.

До теми

З 2010-го по 2017-й рік, поки будувався “Глибоководний випуск”, на іноземні розрахункові рахунки Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської (подружжя розлучилося у 2019 р. — ред.), надійшло майже 10 мільйонів доларів.

Походження грошей вивчають, зокрема, і слідчі Монако, підозрюючи подружжя у спробах легалізації великих сум, що могли бути отримані злочинним шляхом.

Нагадаємо

Наприкінці грудня, суд заочно арештував Руслана Тарпана в рамках провадження № 42019160000000581. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України. В прокуратурі Одеської області одразу заявили, що арешт втікача (Тарпан понад 4 роки перебуває у розшуку, — ред.) дозволить розпочати процедуру його екстрадиції в Україну.