В ЕС могут запретить анонимные криптокошельки и платежи наличными свыше €10 тыс

Еврокомиссия представила новый пакет законодательных предложений по ужесточению правил Европейского Союза в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансовым терроризмом.

В пакете также предложение о создании нового органа, который будет бороться с отмыванием денег.

— Цель этого пакета — улучшить выявление подозрительных транзакций и действий и закрыть лазейки, которые используются преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему, — говорится на сайте Еврокомиссии.

Пакет предложений предусматривает запретить наличные платежи более € 10 тыс., анонимные криптокошельки, добиться полного отслеживания операций с криптовалютой, создать в ЕС систему, которая позволяет власти одной страны оперативно получать данные о банковских счетах и ​​их владельцах в другой.

With our proposals on anti-money laundering, we are going to:

✅ improve detection of suspicious financial activities
✅ close loopholes used by criminals to launder illicit proceeds or finance terrorist activities through the financial system

➡️ https://t.co/rhSo3IAolD pic.twitter.com/rVlRqkwC3x

— European Commission ???????? (@EU_Commission) July 20, 2021

Также в пакете речь идет о создании наднационального “антиотмывочного” органа и списков третьих стран для применения к ним различных мер по борьбе с этой проблемой.

Дополняется..

Источник: Еврокомиссия