НАБУ раскрыло схему по незаконному возмещению НДС фирмам Альперина

Как сообщает НАБУ, в Одесской области сотрудники бюро совместно с ГУ ДФС и ГУ ГНС предотвратили попытку необоснованного возмещения НДС на сумму 674 млн грн.

В коррупционной схеме, как показали многочисленные обыски, было задействовано около 20 компаний, «подконтрольных одной группе лиц».

«Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020 - февраля 2021 (последний обыск состоялся 16 февраля), - приводит подробности НАБУ.

Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще непригодность этих помещений для хранения этих товаров».

Как объяснили в НАБУ, 20 компаний, которые связывают с Альпериным, импортировали и продавали товары в Украине, но при этом не отражали соответствующие сведения в налоговом учете и подавали в налоговые органы заведомо недостоверную информацию о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении, тем самым претендуя на возмещение НДС.

Расследование эпизода с возмещением 674 млн грн в НАБУ длилось с августа 2020 года.

Поводом для начала расследования и внесения сведений в ЕРДР послужили оперативные наработки детективов НАБУ и обращение председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины, уточняют в НАБУ.

Факты, собранные в ходе расследования попытки незаконного возмещения 674 млн грн НДС, помогут в судах и по прошлым аналогичным делам на сумму около 300 млн грн, считают в НАБУ.

Следствие продолжается.

ua в Telegram.