ТОП-5 громких расследований ГФС: арестована солнечная электростанция, необлагаемый налогом газ и пицца на миллионы

В конце января Верховная Рада одобрила законопроект о Бюро экономической безопасности, этот орган будет заниматься нарушениями в сфере экономики, а налоговая милиция будет ликвидирована. В ГФС анонсировали подготовку к передаче материалов производств, которые будут подследствены Бюро.

"Я убежден, что мы консолидируем все усилия и подготовим упоминавшиеся материалы и наработки на высоком профессиональном уровне. Ведь ГФС Украины имеет не только положительный опыт борьбы с экономической преступностью и значительные достижения в этой сфере, а и концептуальное видение новых алгоритмов работы, которые, на мой взгляд, стоило бы ввести и в работе Бюро", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

УНИАН проанализировал самые громкие расследований фискальной службы за период 2020-21 г., которая, несмотря на перспективу ликвидации, продолжает свою активную деятельность.

1. Необлагаемый газ на 285 млн грн

Летом 2020 ГФС направила в Офис генпрокурора материалы производства по факту уклонения от уплаты налога на прибыль на 285,3 млн гривен. Речь шла о неправомерном отражении в учете доходов и расходов предприятий, торговавших природным газом. Убытки ГФС удалось вернуть в бюджет в полном объеме.

2. "Не обложенная налогом" пицца на 75 млн грн

На уклонении от уплаты налогов более чем 75 млн грн правоохранители разоблачили менеджмент одной из сетей пиццерий. Она оказывала услуги мобильного питания под международным брендом в том числе, через интернет-магазины. Расследование продолжается.

3. Табак для кальянов на 15 млн

В январе 2021 в Запорожье прекращена деятельность подпольного цеха по изготовлению табачных изделий. Сотрудники ГФС с пограничниками разоблачили производство смесей для кальянов. Продукция предназначалась для сбыта через мобильные приложения и киоски в Запорожье. Продажа осуществлялась без документов относительно качества и безопасности продукции. Стоимость смесей - около 15 млн гривен.

4. "Новейшее" уклонение от уплаты налогов

Налоговой милицией Днепропетровской области в январе 2021 наложен арест на солнечную электростанцию на 310 млн грн. Должностные лица предприятия путем безосновательного завышения валовых расходов уклонились от налогов на прибыль. Убытки с учетом санкций, составляют 32 млн грн. Чтобы не допустить потерь бюджета и обеспечить возмещение, постановлением суда наложен арест на весь имущественный комплекс. Досудебное расследование продолжается.

5. Конверт-центры на 510 млн

В феврале 2021 сотрудники ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность 2 центров минимизации платежей в бюджет, которые предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличные. Злоумышленники обеспечивали прикрытие операций, незаконно формировали налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора экономики. Вознаграждение составляло 3-10% от суммы. В 2017-20 через фиктивные фирмы прогнали 510 млн грн. Проведено около 40 обысков, изъяты документы, бухгалтерия с признаками фиктивности, почти 300 печатей и штампов компаний, госучреждений и нерезидентов. Досудебное расследование продолжается.

Как известно, в конце 2020 Государственной фискальную службу Украины возглавил Вадим Мельник. Ведомство под его руководством переживает полную кадровую перезагрузку.