В Харькове накрыли мошенников, "отмывших" огромную сумму - деньги паковали в сумки: фото

В Харькове остановили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом более 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В схеме работы конвертационного центра были задействованы фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

"Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки для госбюджета в особо крупных размерах", - заявили в СБУ.

В ходе обысков в офисах и по месту жительства фигурантов, а также в автомобилях и в банках обнаружили неучтенные 7 миллионов гривен. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация и другие документы.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году в Украине ликвидировали одну из крупнейших коррупционных схем. В государственный бюджет за два месяца дополнительно поступило 9 миллиардов гривен.