В Украине блокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка.

Проведения так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалют происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Отмечается, что сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве восемь обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников.

Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию.

Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

"Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов Web.

Mоney, доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – отметили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, легализация, отмывание доходов и фальсификация финансовых документов (ч.1 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.220-2 УК Украины).

Продолжаются следственные действия.

Также принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".

Cмотрите фотогалерею: В Украине блокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты.

В рамках расследования было проведено более 120 обысков, а также наложены аресты на счета предприятий на более чем 100 млн гривен и заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на сумму 587 млн гривен.

net в Telegram.