/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F63%2F8a0e2c283fa801f614407b19997aff80.jpg)
Переселенці організували мережу із відмивання грошей через криптовалюту
СБУ викрила міжнародну групу, яка дозволяла відмивати гроші сумнівного походження через криптовалютні інструменти. Діяла група протягом трьох років і сприяла переведенню криптовалюти у готівку і безготівку. Правоохоронці, окрім іншого, перевіряють причетність цієї злочинної групи до фінансування проросійських бойовиків.
Завдяки такій незаконній мережі люди відмивали гроші без сплачування податків та ідентифікації. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як діяла мережа
За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.
Криптовалюту завдяки "умільцям" можна було перевести у готівку / Фото СБУ
Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.
Видавали валюту в Україні через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.
У схему були задіяні і тіньові організатори обміну з-за кордону
Правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:
- велику суму готівки у різних валютах,
- банківські картки,
- комп’ютерну техніку,
- спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.
Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.
Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків "WebMоney", доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО.
У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 209 та частиною 1 статті 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Правоохоронці, окрім іншого, перевіряють причетність цієї злочинної групи до фінансування проросійських бойовиків.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F9316973eaae798866087c068b34d5b1c.jpg)
Жесткая двойная атака РФ по Харькову: власти заявили о страшных разрушениях, есть пострадавшие
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F45%2Fc89c8c7860839490eb59b23f3dcdcb9a.png)
Автобус с детьми слетел в кювет и перевернулся во Львовской области: что с пострадавшими
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F14d63be530e098b975b7985c09200726.jpg)
Ушла из дома и не вернулась: в Днепре обнаружили мертвой девочку
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F45%2Fd4e4861520ab2249612c6e1a52d80f3c.png)
Россия ударила по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые
В Україні прогнозують зливи із градом
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F9aaa223e279eadf8c0136da0350025c9.jpg)
Мощная российская атака на Кривой Рог, Харьков и Винницу: главные новости ночи 16 июля 2025 года
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fc640eb79049e2a5bf68650ce94eb7ac1.jpg)