Экспорт масок в Испанию по заниженным ценам: правоохранители провели обыски в трех областях

Госпогранслужба и прокуратура отчитались о разоблачении преступной схемы по минимизации налоговых обязательств при экспорте медицинских масок из Украины в Испанию.

Операция, которая привлекла внимание правоохранителей, была совершена китайским бизнесменом в начале марта, когда еще не действовал запрет на вывоз средств индивидуальной защиты из Украины.

Оперативники ГПСУ установили, что сотрудники двух харьковских предприятий в феврале-марте продали предпринимателю из КНР 300 тысяч респираторных масок украинского производства.

Согласно финансовым документам, маски были проданы по 1 гривне за штуку – в 200 раз дешевле их рыночной цены.

Общая стоимость партии составила 61 млн гривень, сообщили в ГПСУ.

Впоследствии китайский бизнесмен вывез маски в Испанию, воспользовавшись процедурой упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат обязательному декларированию.

По предварительным подсчетам, участники схемы могли уклониться от уплаты около 15 млн гривень налогов и сборов, сообщили в Офисе генпрокурора.

Суд санкционировал обыски, которые 30 марта были проведены на восьми объектах в Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

В ходе обысков в офисных, складских, производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов дела были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты, USB-накопители, образцы масок, а также 243 тысячи долларов и 14,5 тысяч евро наличных средств.

Операцию проводила объединенная следственно-оперативная группа, состоящая из следователей следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, оперативников Восточного регионального управления ГПСУ и военнослужащих мобильного пограничного отряда "Дозор", под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Уголовное производство зарегистрировано по ч.

3 ст.

212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов и сборов группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах).

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит штраф в размере от пяти до семи тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с запретом занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет.

В конце марта испанский телеканал RTVE показал сюжет сюжет о дефиците медицинских масок в условиях пандемии COVID-19, проиллюстрировав его кадрами разгрузки крупной партии украинских респираторов "Бук".

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов пояснил, что партия пересекла границу еще до того, как Кабмин запретил экспорт средств индивидуальной защиты.

Он также обнародовал документы с датами таможенного оформления партий 2 и 6 марта.

Соответственно, 3 и 7 марта маски были вывезены из Украины в Турцию, а затем попали в Испанию.

Кабмин запретил экспорт масок 11 марта.

Однако еще 31 января секретарь СНБО Алексей Данилов написал письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой поручить центральным органам власти запретить экспорт медицинских масок, защитных костюмов и других средств индивидуальной защиты.

По словам Гончарука, его правительство просто не успело принять соответствующее постановление, так как 5 марта его отправили в отставку.

23 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство в отношении должностных лиц Кабмина за халатность в противодействии распространению COVID-19.

На следующий день прокуратура Киева открыла дело по статье о злоупотреблении служебным положением в связи с возможной причастностью работников Киевской таможни к незаконном экспорту масок.