Нацбанк вирішив судитися з банком Порошенка щодо штрафу через неналежний фінмоніторинг

Йдеться про штраф у 20,5 млн грн.

Нацбанк має намір відстоювати в суді правомірність застосування штрафних санкцій до АТ «Міжнародний інвестиційний банк», одним із власників якого є екс-президент України Петро Порошенко. Оскільки банк не виконав у повному обсязі вимог законодавства щодо фінмоніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У березні цього року регулятор зобов'язав банк сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, а саме незастосування в діяльності ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання інформації на вимогу регулятора.

При цьому в НБУ відкинули звинувачення в нібито «політичному переслідуванні опозиції» і «виконанні вказівок влади».

Нагадаємо, 60% акцій МІБ належать компаніям колишнього президента Петра Порошенка, ще 10% - його синові Олексію. Власником 14% акцій є партнер Порошенка, колишній народний депутат від БПП - Ігор Кононенко.

Крім того, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій до Петра Порошенка, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань.