На Львівщині викрили банкірів, які привласнювали кошти клієнтів, перевипускаючи їхні картки

10 березня, 19:03

За даними слідства, шестеро співробітників одного з відділень банку, серед яких був і керівник, упродовж 2023-2024 років реалізували схему незаконного заволодіння коштами з рахунків громадян.

Кіберполіція Львівщини спільно з працівниками СБУта слідчими ГУНП області викрили організовану злочинну групу банкірів, які незаконно перевипускали банківські картки клієнтів та знімали з них гроші. Загальна сума збитків перевищує 1 мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Зловмисники обирали клієнтів, які могли перебувати на тимчасово окупованих територіях або у східних і південних регіонах України. Використовуючи внутрішні дані, банкіри змінювали фінансові номери телефонів клієнтів на підконтрольні собі, що дозволяло їм отримати доступ до системи інтернет-банкінгу, перевипустити банківські картки та здійснювати фінансові операції без відома власників.

Щоб приховати сліди злочину, вони фальсифікували фото клієнтів через спеціальне програмне забезпечення, що створювало візуальний ефект їхньої присутності у відділенні під час зміни номера телефону та перевипуску картки.

Після отримання перевипущених карток керівник відділення особисто обготівковував кошти через банкомати та POS-термінали.

Наразі встановлено 19 банківських рахунків, з яких шахраї встигли зняти кошти. Загальна сума привласнених грошей — понад мільйон гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили:

чорнові записи з реквізитами клієнтів, щодо яких здійснювалися незаконні фінансові операції;
банківські картки, оформлені на чужі імена;
мобільні телефони, що використовувалися у злочинній схемі.

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають до неї доступ.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з можливістю додаткового покарання у вигляді заборони обіймати певні посади до трьох років.

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему шахрайства, спрямовану на родини українських військовополонених та зниклих безвісти. У результаті спецоперації затримано жителя Харкова, який видавав себе за учасника "волонтерської групи" з питань обміну полоненими та виманював у постраждалих значні суми грошей.

Шахрай викрав у матері безвісти зниклого військового майже мільйон – деталі цинічної схеми
Шахраї використовують фішингові QR-коди в громадських місцях: кіберполіція застерігає українців
Аферисти на Одещині заробляли сотні тисяч доларів на довірливих людях: яку схему вони вигадали

Джерело матеріала