Без попереджень та пояснень: "ПриватБанк" заблокував рахунок після отримання грошей від держави

Клієнти державного "ПриватБанку" повідомили про повне блокування рахунків після отримання коштів від державних цінних паперів - у банку цю операцію визнали ризиковою.

Про це йдеться у скарзі на порталі "Мінфін", де користувачі діляться відгуками про роботу фінансових установ.

Як розповів клієнт "ПриватБанку", його рахунок у "Приват24" був заблокований без попередження, після чого він отримав пояснення про розірвання співпраці. Протягом більше десяти років на рахунок надходили лише кошти від зарплати та пенсії. Блокування сталося після отримання грошей від держави за купівлю цінних паперів.

У 2021 році клієнт через "Приват24" придбав ОВДП у ТОВ "Інвестиційний капітал Україна". Нещодавно ці цінні папери були погашені, і кошти були переведені на його рахунок у ТОВ "Інвестиційний капітал України".

Після цього банк надіслав повідомлення про відмову від подальшого співробітництва, вказавши на такі причини:

• встановлення неприйнятно високого рівня ризику;
• ненадання необхідних документів або відомостей для проведення належної перевірки;
• неможливість здійснення ідентифікації та/або верифікації, а також визначення даних, що дозволяють ідентифікувати кінцевих бенефіціарних власників;
• подання недостовірної інформації з метою введення банку в оману.

"Cкладається враження, що за фінансового моніторингу ніхто не дивиться, звідки прийшли гроші, і якщо сума більша за 100.000 грн — блокування рахунку без пояснення конкретних причин, відписуючись загальними фразами, з приниженням своїх клієнтів, на кшталт: "з метою введення в оману Банк". Звернувся до відділення Приват24 — все заблоковано, нічого сказати не можуть", - долав клієнт "ПриватБанк".

Останні новини України:

ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

"ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.