НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському та 5 експрацівникам Приватбанку

Детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ ПриватБанк Ігореві Коломойському.

Як повідомила пресслужба НАБУ, крім нього підозри отримали ще п’ять осіб, які є колишніми працівниками банківської установи.

Було встановлено, що протягом січня-березня 2015 року один з власників ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.

Фото: НАБУ

Для цього було залучено п’ять працівників банку. Схема полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.

Частина цих коштів у сумі понад 446 млн грн була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПриватБанку.

Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.

Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Триває досудове розслідування.