Ексголові ДФС Насірову оголосили підозру в мільйонних махінаціях із відшкодуванням ПДВ

17 жовтня детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику в одержанні $5,5 млн та понад €21 млн хабаря за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

На момент вчинення злочину за офіційним курсом НБУ сума неправомірної вигоди становила 722 млн грн.

За даними слідства, протягом 2015-2016 років голова ДФС отримав $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад €21 млн за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 років.

Тобто йдеться про Романа Насірова, який очолював податкову з травня 2015 року до березня 2017-го.

За так звані послуги Роман Насіров отримував близько 20% від суми відшкодованого ПДВ.

Ці кошти надходили на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії, підконтрольної тестю та раднику, та ще однієї компанії за кордоном, залученої радником.

Кошти перераховувала компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.

Частина суми хабаря – це кошти бюджетного відшкодування ПДВ, які конвертували в іноземну валюту.

– НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (зокрема комунальними підприємствами), які мали на те право.

Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені, – пояснили в бюро.

НАБУ збирали доказову базу у цій справі з 2017 року.

Дії Насірова та його радника кваліфікували за ч.

4 ст.

368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

А власнику агрохолдингу заочно оголошено підозру у підкупі (ч.

4 ст.

369 ККУ).

Він, до речі, наразі є також підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ ВіЕйБі Банк.

Екс-голову ДФС підозрювали в ухваленні низки незаконних рішень, через що державі завдано 2 млрд грн збитків.

Відповідну справу слухають у ВАКС.