Информацию о счетах и сейфах украинцев передадут налоговикам: правительство одобрило законопроект

Отныне Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Она будет получать соответствующую информацию от банков.

Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне.

Соответствующий законопроект «по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» согласовал Кабмин.

Вскоре его зарегистрируют в Верховной Раде.

Как сообщил Кабмин, законопроектом предлагается в частности:.

создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, а также вносимых в него сведений, перечня субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц;.

установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщения об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа;.

создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, сведений, вносимых в него, перечня лиц, которые будут направлять в ГНС информацию о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований;.

введение понятия разоблачителя и утверждение его правового статуса, предоставление права на безвозмездную вторичную юридическую помощь разоблачителям, в связи с сообщением ими информации о нарушениях, а также других прав и гарантий защиты разоблачителей, а также установление запрета на раскрытие информации о разоблачителе, его близких;.

усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усовершенствование применения режима санкций за непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица;.

расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга доверительными владельцами траста или другого подобного правового образования, которые являются резидентами Украины, а также определение, что государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия таким субъектам осуществляется Минюстом;.

установление необходимости утверждения высшим органом управления субъекта первичного финансового мониторинга правил финансового мониторинга, программ проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по финансовому мониторингу;.

внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, которые соответствуют требованиям стандартов FATF и Директивам ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство не рассматривает на данный момент никаких планов по повышению налогов или дополнительных фискальных мер.