В Украине разоблачили нелегальные онлайн-обменники: их хоронили на российских серверах

В Киеве разоблачили схему незаконного использования электронных денег, которая обслуживала онлайн-обменники, связанные со страной-агрессором, и сообщили о подозрении двум фигурантам дела. Гражданам важно соблюдать осторожность и использовать только проверенные финансовые сервисы, чтобы защитить свои средства от мошеннических схем.

Об этом пишет Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот случай является одним из проявлений того, как преступники используют современные финансовые инструменты для незаконного обогащения, обходя законодательные ограничения.

С марта 2024 г. группа лиц организовала схему проведения незаконных финансовых операций. Под видом прямых переводов от лица к лицу клиенты фактически обменивали гривны на криптовалюту и электронные деньги платежных систем, эмитированных иностранными учреждениями. Эти учреждения не имели аккредитации в Национальном банке Украины и не владели разрешительными документами для ведения деятельности на территории страны.

Эта противоправная схема активно использовалась для обслуживания онлайн-обменников, расположенных на серверах компании, зарегистрированной и действующей на территории агрессора. Такой подход позволял обойти украинское законодательство и обеспечить теневое обращение денег через электронные платежные системы.

Действия правоохранительных органов

Детективы БЭБ провели ряд мер, позволивших установить организаторов этой схемы и сообщить двум лицам о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается и правоохранители продолжают работу по выявлению полного круга лиц, причастных к этой незаконной деятельности.

Расследование было начато на основании материалов, предоставленных Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Это свидетельствует о важности межведомственного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальных интересов.

Как защитить свои финансы от незаконных схем

Преступники все чаще используют современные технологии для организации незаконных схем, поэтому важно соблюдать осторожность и ответственно относиться к своим финансам. Вот несколько советов, как защитить свои деньги:

• проверяйте легальность сервисов: перед тем как пользоваться онлайн-обменниками или другими финансовыми услугами, убедитесь, что у них есть соответствующая аккредитация в Национальном банке Украины и работают на законных основаниях;
• не пользуйтесь услугами неизвестных компаний: если вам предлагают выгодные условия обмена или другие финансовые операции, но компания не имеет четкой репутации или подозрительно работает, лучше воздержаться от сотрудничества;

• избегайте предложений с необоснованно высокими доходами: если вам обещают гораздо более высокие доходы, чем обычно на рынке, это может быть признаком мошенничества. Высокие риски часто скрывают опасность потери всех инвестиций;
• используйте надежные методы защиты: всегда включайте двухфакторную аутентификацию на своих финансовых аккаунтах и используйте сложные пароли. Это поможет снизить риски несанкционированного доступа к вашим средствам;
• будьте внимательны к подозрительным активностям: если вы заметили необычную активность на своем счете или получили странные предложения, немедленно сообщите свой банк или финансовое учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники угрозами выманили у бизнесмена 10 млн грн в криптовалюте. Действовали они от имени якобы правоохранителей, а за деньги пообещали "уладить" ситуацию с выдуманным уголовным делом якобы о госизмене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!