НАБУ подозревает экс-главу Фонда госимущества Сенниченко в отмывании более 10 млрд грн

НАБУ и САП обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко.

Они теперь также подозреваются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен.

Подозрения обновили:

• председателю Фонда государственного имущества Украины (руководитель преступной схемы, организатор);
• лицу, приближенному к главе ФГИУ (соорганизатор);
• советнику председателя ФГИУ;
• двум и.о. директора АО Одесский припортовый завод (в разные периоды);
• и.о. руководителя АО Объединенная горно-химическая компания;
• двум владельцам ООО — победителю аукциона на АО Одесский припортовый завод;
• двум физическим лицам — соучастникам преступления.

Как выяснили следователи, экс-глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО Одесский припортовый завод (ОПЗ) и АО Объединенная горно-химическая компания (ОГХК).

Они заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу злоумышленники выводили и присваивали.

Дело Сенниченко

22 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП

По данным следствия, он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий.